北京湿疹医院好 http://m.39.net/pf/a_8814564.html编者按：重复质押融资的案例并不鲜见，这次遭殃的对象是铝现货。近期，相关融资方将库存铝锭一货多押，从而导致货主无法提货，引发集体挤兑。为何几家看似名不见经传的贸易公司，可以骗倒多家知名企业和正规机构？整个贸易生态圈又会因此如何重构？
5月底，铝现货贸易市场曝出了铝锭重复质押事件，在业内掀起轩然大波。融资方将库存铝锭一货多押，从而导致无法提货，引发货主集体挤兑，目前公安机关已介入调查。
证券时报·券商中国记者经过多方调查发现，铝锭重复质押事件涉及企业达20多家，以及数家交割仓库，货值高达数十亿元，多个资金方将面临较大损失。
有知情人士透露，该事件背后是贸易链条中的几个融资方疑似买通了多家交割仓库，联手进行重复质押诈骗，对行业造成了十分恶劣的影响——现货贸易量短期骤降，整个贸易生态圈或将重构，仓储行业或面临洗牌。
数十亿元铝锭重复质押
涉及此次事件的某公司负责人李华（化名）告诉证券时报·券商中国记者，事情的起因是，5月底平安商贸有限公司（下称平安商贸）对其位于广东佛山中金圣源仓储管理有限公司的铝锭货物办理提货业务时，发现仓库货物存在较为严重的重复质押融资现象。
“融资方质押给平安商贸的货物有3万多吨铝锭，涉及资金大约6亿元，但平安商贸去中金圣源的仓库盘货，却发现货物的数量明显不足。由于担心资金损失，平安商贸就赶紧把货物提前转运至其他仓库，据说大概转出了~吨。由于事情闹得动静很大，其他货主也闻风而动，去仓库抢着提货移库，但因为融资方一货多押，一些货主提不到货，于是报警，警察迅速将中金仓封住。”李华说。
一桩涉及数十亿元的铝锭重复质押事件渐渐浮出水面，目前警方已介入调查。
“在中金仓出了问题后，资金方货主们很快就意识到，是铝贸易链条中的上海巨伊国际贸易有限公司、上海海石榕实业有限公司、上海芮广国际贸易有限公司等融资方存在问题，于是去查他们还在哪些仓库有业务，货主们便去拉货，结果发现上海南储、浙江康运、宁波九龙等几个仓库均有重复质押的问题，比如1万吨货物重复质押给了多个资金方进行融资，部分资金方或将面临比较大的损失。”李华表示。
据了解，浙江康运、宁波九龙、上海南储等均为交割仓库，部分仓库已处于封控状态。
“谁也没想到，几个融资方竟然通过多家交割仓库进行重复质押诈骗，这对铝行业贸易圈生态带来了极为恶劣的影响，涉案金额可能有几十亿元。”李华说。
一份业内流出的名单显示，本次铝锭质押事件中的资金方有数十家，覆盖面广泛。既有嘉能可、托克这样的海外贸易巨头与山东、福建等地大型国企，还涉及平安商贸等多家期货公司风险管理子公司。
融资方买通仓库？
从目前了解的情况看，上海巨伊国际贸易有限公司、上海海石榕实业有限公司等融资方，联合仓储公司将库存铝锭重复制作仓单，并向大型国企、民企、外企的贸易公司进行了重复融资诈骗，该事件还在持续发酵中。
“最近很多现货行业的人都在聊这件事，在我们看来是有行业老人钻了行规的空子。有色是先付款后付货，正常有色贸易的货物流转非常快，可能1~3天就做完交易，大家一般都不会去核库验货，也没人敢造假。但这次出事的是质押，托盘和质押在行业里比较普遍、期限都很长，在这个过程中如果造假，风控不严就很容易出现问题。”有银行人士向证券时报·券商中国记者表示。
知情者称，上海海石榕实业有限公司在上述几家融资方中质押资金规模最大。天眼查资料显示，该公司股东是两名自然人，实控人陈曦持股比例为95%。据悉，陈曦曾在某大型有色央企任职。
为何几家看似名不见经传的贸易公司，可以骗倒这么多知名企业和正规机构？
“这其中可能有几点原因，一是融资方是有色圈里特别资深的一批人，有些是从中铝系出来的，还有些在铝市场里做的量一直都很大、名气很大，交易对手会相对信任；二是因为这批人体量大，他们在仓库的话语权很重，仓库很多时候要求着他们，为违规操作提供了可能，据我所知有仓库是在跟这次出事的融资方合作以后才有了铝的业务；三是融资方对行业熟悉，利用了一些漏洞，他们对交易对手的风控习惯非常清楚，这次出事的都是交割库又不是标准仓单，就是因为行业里默认交割库的信用更高。”上海某贸易公司负责人指出。
另有消息人士透露，上海某涉事仓库已被总部派人接管，相关负责人已被暂停职务，基本证实货物存在虚开仓单重复质押问题，具体涉及金额不详，目前该仓库正处清盘货物并和客户对账阶段，证券时报·券商中国记者后续会进一步
