「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：中信银行编号：临-
中信银行股份有限公司
董事会会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“本行”）于年12月10日以书面形式发出有关会议通知和材料，于年12月24日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中朱鹤新董事长因事委托方合英副董事长代为出席并表决。本次会议由方合英副董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于发行资本债券一般性授权的议案》
表决结果：赞成9票反对0票弃权0票
为支持业务发展，夯实资本基础，满足资本监管要求，增强抵御风险和支持实体经济发展的能力，保障股东长远利益，本行制定了资本债券发行规划，拟根据本行战略部署，适时发行合适类型的债券。本行提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述资本债券发行相关事宜，发行相关授权期限自股东大会批准之日起36个月内有效。
发行资本债券一般性授权的具体内容详见附件1。本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、审议通过《关于发行金融债券一般性授权的议案》
表决结果：赞成9票反对0票弃权0票
为提高融资效率，降低融资成本，本行制定了金融债券发行规划，拟根据资金需求以及市场情况，适时发行合适类型的债券。本行提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述金融债券发行相关事宜，发行相关授权期限自股东大会批准之日起36个月内有效。
发行金融债券一般性授权的具体内容详见附件2。本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、审议通过《关于中信银行对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权方案的议案》
表决结果：赞成9票反对0票弃权0票
董事会同意本行对外捐赠年度预算总额拟定为：不超过人民币2,万元与上年本行净利润的万分之三之和（如合计超过人民币4,万元，按人民币4,万元执行）。
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权行长审批，正常情况下，单笔不超过人民币万元（含本数）且该年度累计不超过本行股东大会表决通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目；本行提请股东大会授权董事会审批，遇紧急突发重大事项情况下，单笔对外捐赠超过人民币万元（不含本数），或该年度累计超过本行股东大会表决通过的对外捐赠年度预算总额的对外捐赠项目。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
四、审议通过《中信银行年董事会对董事长授权方案》
朱鹤新董事长因与该议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为8票。
表决结果：赞成8票反对0票弃权0票
五、审议通过《中信银行年董事会对行长授权方案》
方合英副董事长因与该议案存在利害关系，回避表决，亦不代理朱鹤新董事长行使表决权，本议案有效表决票数为7票。
表决结果：赞成7票反对0票弃权0票
六、审议通过《关于修订〈中信银行全面风险管理政策〉的议案》
表决结果：赞成9票反对0票弃权0票
七、审议通过《关于制定中信银行恢复和处置计划的议案》
表决结果：赞成9票反对0票弃权0票
根据中国银行保险监督管理委员会（简称“银保监会”）《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》，本行董事会同意制定《中信银行股份有限公司恢复计划（年版）》和《中信银行股份有限公司处置计划建议（年版）》，董事会审议通过后报送中国人民银行和银保监会。
八、审议通过《中信银行内部控制基本规定（1.0版，年）》
表决结果：赞成9票反对0票弃权0票
九、审议通过《关于调整持续关联交易上限的议案》
朱鹤新董事长、方合英副董事长、曹国强董事因与该议案存在利害关系，回避表决，本议案有效表决票数为6票。
表决结果：赞成6票反对0票弃权0票
董事会同意调整本行与中信集团及其相关方-年资产托管服务类持续关联交易上限金额，分别由5亿元人民币、7亿元人民币、10亿元人民币调增为7亿元人民币、18亿元人民币、28亿元人民币，并根据调整后的上限金额与中信集团签署新的框架协议。
具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（